Entrenamiento dirigido principalmente al personal del área de cumplimiento, analista de comportamiento transaccional, así como su representante u Oficial de Cumplimiento, para identificar tipologías y escenarios de riegos a los que esta expuesto tu negocio, pero aquellos detectados por la UIF, y otros organismos internacionales, sobre costumbres y comportamientos comunes en lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo.