Servicios
Entrenamiento
’Saber es poder’ dicta un viejo refrán, y nos tiene convencidos!!! Cuando los dueños, directivos, y personal en general tienen la capacitación y el conocimiento adecuado, el negocio en su operación diaria funciona al 100.
Hemos preparado varios webinars y talleres para que tu personal, de acuerdo a sus responsabilidades, esté preparado y debidamente capacitado, desde capacitación a directivos, capacitación al personal del área comercial, a cursos especializados para obtener certificaciones de la CNBV y UIF en materia, cursos anuales obligatorios y mucho más.
Nuestros cursos se especializan por ser asertivos, concretos y dinámicos, la mayoría son en linea por la contingencia en que vivimos pero ademas, ayuda a economizar gastos por traslado y renta de espacios, sin embargo, si aún prefieres que el curso sea presencial somos especialistas en ello.
A continuación te mencionamos solo algunos de los entrenamientos que ofrecemos, si tienes algo en mente, contáctanos, que seguro tenemos el adecuado que cubra tus necesidades:
’Saber es poder’ dicta un viejo refrán, y nos tiene convencidos!!! Cuando los dueños, directivos, y personal en general tienen la capacitación y el conocimiento adecuado, el negocio en su operación diaria funciona al 100.
Hemos preparado varios webinars y talleres para que tu personal, de acuerdo a sus responsabilidades, esté preparado y debidamente capacitado, desde capacitación a directivos, capacitación al personal del área comercial, a cursos especializados para obtener certificaciones de la CNBV y UIF en materia, cursos anuales obligatorios y mucho más.
Nuestros cursos se especializan por ser asertivos, concretos y dinámicos, la mayoría son en linea por la contingencia en que vivimos pero ademas, ayuda a economizar gastos por traslado y renta de espacios, sin embargo, si aún prefieres que el curso sea presencial somos especialistas en ello.
A continuación te mencionamos solo algunos de los entrenamientos que ofrecemos, si tienes algo en mente, contáctanos, que seguro tenemos el adecuado que cubra tus necesidades:
Capacitación anual
Las Disposiciones de Carácter General en materia te obligan a impartir un curso anual en PLD para mantener capacitado a tu personal sobre temas en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y cambios en las obligaciones que te corresponden. Esta capacitación esta principalmente dirigida al personal de la linea de negocio (cajeros, ejecutivos y gerentes), pero también a ejecutivos, administración y directivos. El programa esta alineado a la Guía del Programa de Capacitación de la CNBV, incluyendo Evaluación, y Constancia de Participación.
Indicadores de Riesgo de Crimen Financiero ‘Red Flags’
Entrenamiento para desarrollar habilidades de identificación dirigido al personal de la linea de negocio, y área de cumplimiento, para desarrollar capacidades de identificación, y escalamiento de los alertamientos o Red flags, en lavado de dinero, Fraude, soborno y corrupción, sanciones, evasión fiscal, y financiamiento al terrorismo entre otros.
Preparacion para obtener Certificaciones en materia de PLD/FT
Dirigido principalmente a Oficiales de Cumplimiento y el área encargada en materia. Este curso es de un nivel avanzado, por el grado y cantidad de información que incluye; se actualiza constantemente conforme al Temario que presenta la CNBV en cada examen. El curso consta de entre 50 y 80 horas de estudio, debido a que abarca temas tanto nacionales como internacionales, con casos reales, lecturas constantes, cuestionarios de repaso y un examen final simulador, estilo CENEVAL para que compruebes tu conocimiento, practiques y con ello, te presentes mas confiado al examen.
Preparación para obtener la Certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Dirigido principalmente a Oficiales de Cumplimiento y el área encargada en materia. Este curso es de un nivel avanzado, por el grado y cantidad de información que incluye; se actualiza constantemente conforme al Temario que presenta la CNBV en cada examen. El curso consta de entre 50 y 80 horas de estudio, debido a que abarca temas tanto nacionales como internacionales, con casos reales, lecturas constantes, cuestionarios de repaso y un examen final simulador, estilo CENEVAL para que compruebes tu conocimiento, practiques y con ello, te presentes mas confiado al examen.
Preparación para obtener Certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en materia de prevención de lavado de dinero para el sector de Actividades Vulnerables
En 2021 la UIF lanzo la mencionada Certificación en materia de prevención de lavado de dinero, para el sector de Actividades Vulnerables, con el objetivo de establecer parámetros de conocimiento y cumplimiento del régimen nacional e internacional en materia.
Mencionando que esto implicará la profesionalización de quienes realizan Actividades Vulnerables, para fortalecer los mecanismos de prevención y combate del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo. El Temario es basto y puede resultar confuso, pero tenemos el curso indicado y especializado para especialistas del sector, dueños, directivos y todo aquel que le interese obtener la Certificación mencionada.
Taller para identificar Tipologías de Lavado de Dinero
Entrenamiento dirigido principalmente al personal del área de cumplimiento, analista de comportamiento transaccional, así como su representante u Oficial de Cumplimiento, para identificar tipologías y escenarios de riegos a los que esta expuesto tu negocio, pero aquellos detectados por la UIF, y otros organismos internacionales, sobre costumbres y comportamientos comunes en lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Cursos PLD para Alta Dirección
Programa de capacitación que busca sensibilizar a la Alta Dirección ante los riesgos de su entidad, desarrollando habilidades para dictaminar operaciones inusuales, así como escenarios de riesgo.
Taller de Prevención de Fraude
- Entrenamiento dirigido a todo el personal para el desarrollo de habilidades en materia de prevención de fraude, con casos de estudio reales y actuales.
- Entrenamiento especializado e integral para los encargados de prevención de fraudes.