Como Institución Financiera y entidad con Actividad Vulnerable, se debe cumplir con una serie de obligaciones en materia de PLD/FT (Prevención de Lavado de Dinero/ Financiamiento al Terrorismo) que incluyen documentos, avisos, informe de auditoria, estructuras internas, sistema automatizado, etc. que requieren una atención continua, y una base sólida para cumplir cabalmente con todos ellos. 

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