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Auditoría de PLD/FT
PORQUE
Llevamos acabo la ‘Auditoria PLD’ (Prevención de Lavado de Dinero) obligatoria anual, para el cumplimiento de las disposiciones aplicables, conforme a los lineamientos del Informe de Auditoría, actualizados el 18 de octubre de 2021. Incluida la revisión de auditoría anterior, presentación de deficiencias, revisión de puntos y más. Hoy son varios los requisitos a cumplir para que tu auditoría Anual de PLD sea aceptada, por lo que debes cuidar que tu auditor cumpla cabalmente con todos y cada uno de ellos.
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El principal objetivo de ECMX es que las entidades reguladas estén lo suficientemente preparadas para proteger a su entidad, cumplir con las disposiciones generales, y que puedan dedicarse a hacer crecer su negocio de forma constante y consistente logrando el EXITO que buscan.
Por ello, el equipo de ECMX está en constante crecimiento, se conforma por gente certificada y capacitada en materia de Prevención tanto de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo como para Fraudes y Crímenes Financieros, con el fin de brindar soluciones a cada cliente, de forma individual y especializada según su tamaño, presupuesto, sector y riesgos inherentes.