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Las Actividades Vulnerables, también llamados «Gate Keepers» (porteros), son actividades que por su operación y naturaleza son vulnerables a dar acceso al dinero sucio al sistema financiero.
El cumplimiento en Actividades Vulnerables, aunque puede parecer más ‘sencillo’ que el cumplimiento del Sistema Financiero, conlleva una serie de obligaciones en materia – desde darse de alta en el portal SPPLD, contar con un Manual de Políticas y Procedimientos, hacer Avisos ante la Autoridad, Capacitación, protección y resguardo de expedientes entre otros, por lo cual, el desarrollo de un Programa de PLD bien preparado, pero que este acorde a tu tamaño y operación es la base para el cumplimiento al marco normativo y te quita muchos dolores de cabeza.
Muchos negocios de actividades vulnerables ya son expertos en la materia de PLD, sus requisitos y obligaciones ante las autoridades, pero para otros negocios, el PLD y sus obligaciones son totalmente nuevos y complicados. Sin importar cual es tu nivel de experiencia en la materia, te apoyamos con asesoría, manuales, avisos, capacitación y mucho más para que tengas todo lo que necesitas y puedas cumplir cabalmente con tus obligaciones de PLD/FT, evitando multas, sanciones e incluso el retiro de registro o licencia.
Acércate a nosotros, somos expertos y te vamos a apoyar.
