Servicios
Consultoría
Nos encanta conocer a nuestros clientes, para entender su modelo de negocio, y ya sea desarrollar desde cero, o mediante un análisis, tu Programa de PLD, para asegurar que tengas todas las herramientas que necesitas para la debida protección de tu entidad y que puedas concentrarte en hacer negocio y lograr tus objetivos.
Hacemos Revisión o Construcción del Programa PLD (Prevención de Lavado de Dinero, o Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita). Si ya cuentas con un programa que quieres actualizar, modificar o revisar, o requieres un Programa PLD nuevo, somos tu opción, entregando un plan completo y concreto.
Te apoyamos en la definición y/o adecuación de tus Políticas y Procedimientos acorde con tu modelo de negocio, la correcta y clara difusión hacia tus empleados y su implementación en la operación diaria.
El Manual de PLD, nuevo, revisión o corrección del mismo, porque debe ser acorde con tu visión, modelo de negocio, servicios, y canales de distribución pero sobre todo debe abarcar tu operación, productos, políticas y restricciones únicas de tu negocio, que además cumpla con los lineamientos de las autoridades y sean de fácil entendimiento, implementación y cumplimiento diario.
Gestión de riesgos. Identificar los riesgos de tu operación actual, los productos, clientes, canales de distribución, área que abarcas entre otros, los riesgos en caso de expansión, y elaboración de la Matriz de Riesgos, para que puedas operar con un Enfoque Basado en Riesgos, tal como estipulan las Disposiciones de Carácter General en las leyes mexicanas, pero también el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en su Recomendación 1, para entonces poder implementar los mitigantes adecuados, y lograr una operación sana, evitando gastos extra por multas o fraudes.
Te apoyamos para que tu Sistema Automatizado de Prevención de Lavado de Dinero y Prevención de Fraudes sea efectivo y funcional, mediante Reglas de Alertamiento, Parámetros e Implementación de Matriz de Riesgos, y Perfiles Transaccionales entre otros.
Con nuestra consultoría lograrás:
- Proteger a tu entidad, tu persona y tus empleados.
- Mitigar riesgos económicos y reputacionales por multas y sanciones.
- Identificar y evaluar los riesgos para establecer tu apetito al riesgo,
- y poder caminar hacia el éxito de tu entidad.